В Петербурге задержаны подозреваемые в обналичивании крупных сумм
28.05.2008 10:45 "Участники преступной группы совершали незаконные банковские операции,
осуществляя открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, производя
расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам", – сказал
сотрудник пресс-службы. Сотрудники оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым
преступлениям ГУ МВД РФ по СЗФО организовали контроль обналичивания денежных
средств, установили реквизиты фирм, на счета которых перечислялись деньги. По подозрению в незаконной банковской деятельности оперативники задержали
"организатора группы, двух перевозчиков
проведении обысков на местах их работы и жительства были изъяты 2,5 млн рублей,
поддельный паспорт, печати десяти организаций, платежные документы. По
данным следствия, организатор группы предлагал услуги по обналичиванию денег
более 20 юридическим лицам за вознаграждение в размере от 4,8% до 8% суммы. Для
этого он планировал использовать счета в банках Петербурга и Уральского
федерального округа. Участникам группы, как утверждает следствие, за год – с июня 2006 года по
июль 2007 года – удалось обналичить не менее 2 млрд рублей, заработав на этом
около 5 млн рублей. "Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На счета
десяти организаций наложен арест", – отметил представитель управления, не
уточнив названия этих организаций.
