У Промкредитбанка отозвана лицензия
05.06.2008 11:23 Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии – принято в
связи с неоднократным нарушением Промкредитбанком в течение одного года
требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", поясняют в
ЦБ. Промкредитбанк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об
операциях, подлежащих обязательному контролю. Во второй половине февраля – марте 2008 года отдельные клиенты банка –
резиденты на систематической основе проводили не имеющие очевидного
экономического смысла транзитные операции преимущественно с векселями кредитных
организаций и других юридических лиц – не кредитных организаций. Общий объем
операций по таким сделкам в указанный период составил около 9 млрд рублей. В Промкредитбанке назначена временная администрация до назначения конкурсного
управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в
соответствии с федеральными законами приостановлены.
