05.08.2008 12:16 По двум статьям УК РФ (незаконная банковская деятельность и легализации
денежных средств, полученных лицом в результате совершения преступления)
обвиняются зампред правления Сергей Степура и сотрудник банка Кирилл Мушин. Еще
одна сотрудница банка - Ольга Каипова обвиняется лишь в незаконной банковской
деятельности. "В ходе расследования установлено, что обвиняемые с целью извлечения дохода в
особо крупном размере незаконно осуществляли по подконтрольным счетам
иностранных и российских юридических лиц депозитные, кредитные, расчетные и
другие банковские операции в интересах различных хозяйствующих субъектов. Таким
образом за три месяца обвиняемыми осуществлено незаконных банковских операций на
сумму свыше 3,7 миллиарда рублей", - заявляют в СК при МВД. Тверской районный суд Москвы 18 июля удовлетворил ходатайство СК при МВД
России об избрании в отношении Степуры и Мушина меры пресечения в виде
заключения под стражу, а в отношении Каиповой - в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
