Операции должностных лиц отмониторят
13.03.2009 14:07 Под контроль попадут любые платежи и поступления на счетах
должностных лиц, за исключением коммунальных. Данная инициатива входит в план мероприятий по борьбе с
отмыванием преступных доходов, который Росфинмониторинг подготовил для
правительства. В Росфинмониторинге сообщили, что этот план подготовлен для
устранения недочетов, которые в ходе своей проверки российской банковской
системы отметила группа FATF. Она требует обязать банки пристально следить за
операциями российских должностных лиц. Соответствующий доклад Росфинмониторинг планирует внести в
правительство до конца первого полугодия, а поправки с требованиями могут быть
внесены в закон 115-ФЗ об отмывании доходов, полученных преступным путем. На данный момент банки должны следить за операциями лишь
иностранных публичных должностных лиц. Определение "публичного должностного
лица" содержится в Конвенции ООН против коррупции. Под него, в частности, подпадают "любые назначаемые или
избираемые представители законодательных, исполнительных, административных или
судебных органов на постоянной или временной основе за плату или без оплаты
труда, независимо от уровня должности этого лица, а также лица, выполняющие
какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или
публичного предприятия, или предоставляющие какую-либо публичную услугу". Однако, в России придется данное определение
конкретизировать из-за того, что, например, в уголовном праве понятие
должностного лица шире чем в законодательстве о госслужбе. Кроме того, ряд
регионов имеет собственное законодательство о госслужбе, которое по-разному
трактует понятие "должностное лицо". Поэтому, скорее всего, за основу может быть взято
определение должностного лица из антикоррупционной Конвенции ООН. Тогда банкам
придется контролировать огромное количество судей, депутатов всех уровней (от
муниципалов до сенаторов), а также всех чиновников. Банкам придется на постоянной основе отслеживать их
операции на сумму ниже 600 тысяч рублей, поскольку о более крупных операциях и
без того уже сообщается в Росфинмониторинг. Соответственно необходимо создать и специальную базу данных
об операциях чиновников и депутатов, чтобы получить техническую возможность
оперативно предоставлять информацию об их поступлениях. Между тем, все эти меры могут и не иметь сколько-нибудь
заметного эффекта, поскольку, коррупционные поступления и так, как правило,
проводятся либо от чужого имени, либо просто наличными.
