Руководство "Экспресс Кредита" подозревается в выводе за рубеж 7 млрд рублей
30.04.2009 09:54 "Преступную группу возглавляли
руководители коммерческого банка "Экспресс Кредит" (Москва). В течение
длительного периода времени они по фиктивным основаниям через зарубежные банки
перечисляли денежные средства на счета иностранных организаций, после чего
деньги обналичивались", - отметили в ведомстве. По данным департамента, для
конспирации незаконной деятельности злоумышленники арендовали квартиру в Москве
и через интернет контролировали деятельность фиктивных фирм, в том числе
зарегистрированных в Республике Кипр. "В ходе обысков в коммерческих
банках "Экспресс Кредит" (Москва) и "Тула Экспресс" (Тула) обнаружены и
изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей
российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей
подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской
деятельности, 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих ключи к управлению счетами
организаций через систему "Банк-Клиент", - отмечается в пресс-релизе. Сотрудники правопорядка продолжают
оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание
остальных членов организованной преступной группы, информирует ДЭБ. Возбуждено уголовное дело по части
2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предусматривает
максимальный срок наказания до семи лет лишения свободы.
