Сотрудники "Мега-банка" задержаны по подозрению в крупном мошенничестве
15.05.2009 13:49 По данным ведомства, ежедневный
оборот злоумышленников, по подсчетам оперативников, составлял от 30 до 40 млн
рублей. "Подозреваемые, прикрываясь
официальным местом работы в банке, организовали хорошо налаженную сеть
незаконного бизнеса, при этом используя реквизиты этих финансовых учреждений.
Если говорить конкретно, то члены данной группы осуществляли расчеты физических
и юридических лиц по банковским счетам, куплю-продажу иностранной валюты,
инкассацию, переводы денежных средств и прочие операции, требующие наличия
специальной лицензии", - говорится в сообщении.
