Финансовая разведка закручивает гайки офшорам
11.06.2009 07:47 В среду в Константиновском дворце собрались руководители
подразделений финансовой разведки государств - членов Евразийской группы (ЕАГ).
Они обсуждали задачи по противодействию легализации преступных доходов в
условиях мирового кризиса. Как сообщил исполнительный секретарь ЕАГ Игорь Небываев,
межправительственная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием
денег (ФАТФ) поставила перед региональными структурами новые задачи: усилить
контроль за операциями по выводу средств в офшорные зоны и за оборотом наличных
денег. Однако он не раскрыл, какие именно мероприятия будут в этом направлении
проводиться. "Это касается и финансовых организаций, которые являются
первой линией борьбы с легализацией преступных доходов", - заявил Небывалов.
Также, по его словам, ФАТФ беспокоит рост контрабанды товаров народного
потребления. Помощник президента РФ Олег Марков (экс-глава
Росфинмониторинга) считает, что работа была весьма плодотворной. Деятельность
Евразийской группы получила одобрение материнской организации - ФАТФ. Теперь уже
редко кто вспоминает, что в начале 2000-х годов Россия находилась в черном
списке ФАТФ в связи с непрозрачностью финансового законодательства. На заметку: Евразийская группа и вклад в нее России $8 млн
ежегодно выделяет Россия на мероприятия ЕАГ. Государства - члены ЕАГ: Россия,
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и
Китай.
