Дорога в офшоры пролегла через Прибалтику
20.07.2009 16:29 "На сегодня очевиден рост объемов вывода капиталов из России
с использованием каналов офшорного транзита, то есть вывода финансовых средств
из России на счета офшорных компаний, открытых в кредитных организациях третьих
стран. Основные каналы офшорного транзита при этом проходят через банки
прибалтийских государств: с начала 2009 года через них из России перекачано в
офшоры более 295 млрд рублей", — сообщил сегодня Росфинмониторинг. "Время, когда деньги возили вагонами, прошло. Теперь крупные
финансовые операции осуществляются через банки. Ни один латвийский банк не имеет
филиала в РФ. Литва с Эстонией там тоже не сильно представлены. Значит, деньги
отправляются из банков России. Если нужно кого–то упрекать за вывод средств из
РФ, то прежде всего российские банки..." — прокомментировал это сообщение
глава Латвийской ассоциации коммерческих банков (ЛАКБ) Теодор Тверийонс
информагентству РИА "Новости". "Прибалтика всегда была одним из каналов вывоза
капитала, — говорит аналитик ФК "Уралсиб" Леонид Слипченко. — В
текущей ситуации, когда возникла нехватка ликвидности, эта проблема встала более
остро". По его мнению, вслед за этим заявлением могут последовать меры
административного воздействия. Отношения между Россией и Прибалтикой остаются непростыми, и
вслед за заявлением Росфинмониторинга может последовать какая–то реакция
политиков, отмечает старший преподаватель кафедры "Теория и философия политики"
СПбГУ Александр Белов. Однако в условиях экономического кризиса серьезного
конфликта ожидать не приходится. "Сотрудничеству, если оно будет выгодным,
никакие политические заявления не помешают", — говорит Александр Белов.
"Если страна не интересна для инвестиций, то никакими мерами
вывод капитала не остановить, — считает доцент кафедры банковского дела
Высшей школы экономики Виктор Шпрингель. — Закроют балтийский канал,
откроется монгольский". Справка В первом полугодии 2009 года Росфинмониторинг провел около
10 тыс. финансовых расследований по линии легализации преступных доходов и
порядка 500 — по линии противодействия финансированию терроризма. Осуществлено около 600 проверок поднадзорных
Росфинмониторингу организаций. По результатам этих проверок выявлено более 7,5
тыс. операций, по которым не были представлены сведения в Росфинмониторинг, на
общую сумму более 65 млрд рублей. Получено порядка 3 млн сведений от подотчетных
организаций по операциям с денежными средствами и иным имуществом на общую сумму
около 33 трлн рублей.
