Эстония отрицает, что в ее банках отмывают деньги россияне
22.07.2009 19:40 Так он прокомментировал заявление Росфинмониторинга о том,
что с начала 2009 года около 300 млрд рублей ушли из России в офшоры через банки
стран Балтии, которые стали основным каналом вывода капиталов. "Эстонские банки и кредитные учреждения не занимаются
отмыванием денег. Финансовая инспекция очень тщательно контролирует крупные
банки. Там есть небольшие упущения, на которые мы обращаем внимание. За
последние годы поведение банков значительно улучшилось", - цитирует Мальмштейна
РИА "Новости". Глава финансовой инспекции подчеркнул, что деятельность
кредитных учреждений Эстонии соответствует требованиям правовых актов,
регулирующих пресечение отмывания денег. По словам Мальмштейна, сообщение Росфинмониторинга,
распространенное в понедельник, слишком абстрактно и не указывает на конкретные
нарушения. "В этом заявлении российской стороны говорится о странах Балтии, об
Эстонии не сказано ни слова. Возможно, это вообще проблема Литвы или Латвии, я
этого не знаю", - сказал он. По данным Финансовой инспекции, в кредитных учреждениях
Эстонии около 2500 активных счетов офшорных предприятий, и лишь небольшая их
часть принадлежит гражданам РФ. Глава латвийской Службы по борьбе с легализацией незаконно
нажитых средств Виестурс Бурканс, в свою очередь, заявлял в ответ на сообщение
Росфинмониторинга, что через банки стран Балтии из России ушли в офшоры, скорее
всего, "чистые" деньги.
