Капитал отчитается о своем передвижении
29.07.2009 15:47 Проект закона "О внесении изменений в статьи 22 и 23 ФЗ "О
валютном регулировании и валютном контроле" опубликовало на своем сайте Министерство
финансов. Законопроект дает право таможенным и налоговым органам
требовать у банков документы, касающиеся валютных операций граждан России и
российских компаний. В списке фигурируют удостоверения личности физлиц,
банковские выписки, таможенные декларации и другие документы. Особо оговаривается, что предоставление таких документов и
информации "не является нарушением коммерческой, банковской, налоговой и
служебной тайны". Однако запрос документов "должен содержать информацию о
наличии признаков нарушения актов валютного законодательства Российской
Федерации или актов органов валютного регулирования", — говорится в
законопроекте. Таможенники, в свою очередь, сами должны по запросу банков
предоставлять информацию о таможенных декларациях их клиентов. А налоговики
должны делиться информацией об открытии российскими гражданами и компаниями
счетов в иностранных банках. Свои поправки предложила в Закон "О валютном регулировании"
Федеральная
таможенная служба (ФТС). Они вводят обязательное декларирование денежных
средств в размере более $10 тыс., ввозимых на территорию России. В декларации
должны быть указаны сведения об источнике происхождения средств, их
собственнике, а также предполагаемом использовании. Эта поправка "разработана с целью лишения террористов и
преступников возможности финансировать свою деятельность или отмывать полученное
преступным путем посредством перевозки наличных денег и оборотных документов на
предъявителя через государственные границы", — говорится в пояснительной
записке к законопроекту. Ранее Минфин предлагал внести в Административный кодекс
поправки, ужесточающие ответственность за незаконные валютные операции. Так, за
вывоз из России суммы сверх разрешенных $10 тыс. предполагалось ввести штраф в
размере от 75 до 100% этой суммы. Чистый вывоз частного капитала из России в первом полугодии
2009 года составил, по данным ЦБ, $27,6 млрд.
