Финский концерн обвиняют в отмывании денег, в деле замешана Россия
24.11.2010 10:57 Расследование по делу относится к экспортной политике с Россией, по которой таможня начала вести расследование в ноябре 2007 года. На предварительном расследовании все подозреваемые отвергли свою причастность к преступлению. По данным компании, находящиеся под расследованием суммы составляют несколько миллионов евро. В уголовном расследовании таможни подозревалось, что при экспортной торговле были использованы неверные и подделанные счет–фактуры. Прокурор отказывается на данной стадии расследования дать более конкретные сведения о подозрениях в отмывании денег, сообщает финское радио Yle. Под суд попадают также двое сотрудников компании, которая действовала при сделках с Россией в качестве экспортного агента Outokumpu. Их обвиняют в злостной подделке документов. Все подозреваемые отрицают свою вину. Металлопромышленный концерн заявляет, что прокурор ошибся. Впереди редкое для Финляндии судебное разбирательство, на котором работники биржевой компании будут отвечать на обвинения в отмывании денег. Суд состоится в будущем году в Уездном суде Кюменлааксо в Коувола.
