ГУВД: холдинг из Петербурга отмыл через платежные терминалы 2 млрд рублей
12.04.2010 15:58 "Было установлено, что денежные средства, поступавшие на счета "фирм-однодневок", возможно, обналичивались через сеть платежных терминалов, а холдинг в период с 2007 по 2009 год "отмыл" более 2 млрд рублей", - пишет пресс-служба регионального ГУВД на своем сайте. Офис холдинга и сервис-центр по обслуживанию терминалов расположен на 4-й Советской улице. В ходе обысков на месте были обнаружены документы, свидетельствующие о выдаче одной из сетей терминалов квитанций о приеме платежей от имени организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Ведется проверка причастности руководства сети к организации схемы по обналичиванию денежных средств.
