В офисе оператора платежных терминалов "Новоплат" прошел обыск
12.04.2010 17:55 Следственное управление при УВД по Василеостровскому району возбудило уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов холдинга, включающего в себя сеть платежных терминалов, установленных по всему городу, сообщает пресс-служба ГУВД по Петербургу. Дело возбуждено по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Следователи считают, что денежные средства, поступавшие на счета фирм-однодневок, возможно, обналичивались через сеть платежных терминалов, а холдинг в период с 2007 по 2009 год "отмыл" более 2 млрд рублей, говорится в сообщении. В офисе холдинга и в сервис центре по обслуживанию терминалов, расположенных на 4-й Советской улице Управление по налоговым преступлениям ГУВД уже провело обыски, в ходе которых "обнаружены документы, свидетельствующие о выдаче одной из сетей терминалов квитанций о приеме платежей от имени организаций, зарегистрированных на подставных лиц, – отмечают в ГУВД. - Ведется проверка причастности руководства сети к организации схемы по обналичиванию денежных средств". Источник в ГУВД сообщил dp.ru, что речь идет о сети платежных терминалов "Новоплат". Это вторая по величине сеть в Петербурге, располагающая около 1,5 тыс. терминалов. "Сотрудники правоохранительных органов действительно посещали наш офис", - сообщила dp.ru pr-менеджер "Новоплата" Анна Кожевникова. Однако, по ее словам, уголовное дело возбуждено в отношении одной из компаний, с которой "Новоплат" в прошлом связывали договорные отношения. Так же Анна Кожевникова отметила, что, насколько ей известно, "проверки пройдут и в других организациях". Это уже второй случай за последнее время, когда в отмывании денег подозревается известная компания. На прошлой неделе стало известно о том, что обыски в рамках дела об отмывании средств прошли в петербургском отделении "Мастер-банка".
