Медведев подписал закон о противодействии отмыванию доходов
24.07.2010 14:36 Одобренные президентом поправки призваны привести законодательство РФ в соответствие с рекомендациями ФАТФ (Financial Action Task Force - международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Документ был принят Госдумой 9 июля и одобрен Советом Федерации 14 июля. Поправки, в частности, предусматривают введение запрета на информирование клиентов и других лиц о мерах противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Особое внимание предлагается уделять деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ. Документ предусматривает совершенствование механизма привлечения к административной ответственности организаций и их должностных лиц за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, он расширяет перечень органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных c неисполнением требований о противодействии отмыванию доходов. Законопроект был разработан во исполнение плана мероприятий по совершенствованию российской системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом рекомендаций, содержащихся в отчете ФАТФ по России, пишет РИА "Новости".
