Прокуратура проводит следствие по делу "фирмы-однодневки" "Свирь-Транс"
21.01.2011 17:20 Было установлено, что 74-летняя и 60-летняя пенсионерки по просьбе знакомого открыли расчетные счета в Сберегательном банке РФ, через которые обналичили 23 млн рублей путем погашения семи векселей. Деньги они передали знакомому, сообщает Прокуратура. Через некоторое время налоговые органы предъявили пенсионеркам недоимку в размере около 4,5 млн рублей в качестве налога на незаконно обналиченный доход. По данному факту прокуратура города вместе с Управлением по налоговым преступлениям ГУВД по Петербургу и Ленобласти установили, что это была схема осуществления незаконной банковской деятельности: через расчетные счета женщин были обналичены денежные средства под предлогом погашения векселей, выданных Калининским ОСБ Сберегательного банка РФ "фирме-однодневке" ООО "Свирь-Транс". Следственное Управление по Центральному району возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". В настоящее время по данному уголовному делу проводится предварительное следствие.
