Сотрудница "Мастер-Банка" "отмывала" 500 млн рублей ежедневно
14.03.2011 10:44 Подобной деятельностью Теванян занималась с августа 2010 года. Объем нелегальных обналичиваемых ею денежных средств составлял более 500 млн рублей ежедневно, сообщает Департамент экономическрй безопасности МВД России. Сотрудница банка обвиняется по ч. 2 ст. 172 УК РФ "незаконная банковская деятельность", назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Теванян переводила деньги на счета фиктивных компаний и подставных индивидуальных предпринимателей, зачисляла деньги на банковские карты, чтобы затем обналичить. В случае если Росфинмониторинг сообщал о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, информировала о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам. Деньги перечислялись через цепь фирм–однодневок на счета индивидуальных предпринимателей, затем снимались наличными в банкоматах ОАО "Мастер–Банк". Комиссия за услуги составляла 3,5–5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств — 8%. В настоящее время следствие устанавливает других соучастников из числа сотрудников ОАО "Мастер–Банк".
